盡職調查是金融業務流程中必不可少的環節,業務、信審團隊通常根據盡職調查結果,對標的企業進行客觀評價,形成盡職調查報告,然后再根據盡職調查報告和風險控制報告進行融資決策。

那么如何才能獲得準確、高效、詳盡的網絡盡職調查結果,以下這些網站則可以幫助你提高效率。

目錄

一、主體資格及基本信息查詢網站

二、信用查詢網站

三、訴訟仲裁情況

四、稅收方面

五、知識產權查詢網站

六、行政處罰情況

七、投融資證券業務相關

八、基金相關

九、行政資質相關

十、搜索引擎

十一、公司網站

十二、域名、微信公眾號、微博

十三、企業環保、消防、勞動等情況

十四、關聯方核查之國(境)外公司資料核查

十五、上市公司(中國大陸境外)

十六、知識產權查詢(中國大陸境外)
一、主體資格及基本信息查詢網站
1. 國家企業信用信息公示系統

http://www.gsxt.gov.cn/index.html

“國家企業信用信息公示系統”是國家工商行政管理總局主辦的企業信息查詢網站,是律師查詢企業主體資格的官方渠道,該網站列明企業的基本信息、歷史沿革、分支機構、行政許可、行政處罰、異常信息等。

依據國務院《企業信息公示暫行條例》規定,市場主體的下列信息:(1)注冊登記、備案信息,具體包括公司統一社會信用代碼(注冊號)、法定代表人、類型、注冊資本、成立日期、住所地、營業期限、經營范圍、登記機關、經營狀態、投資人信息、公司主要備案的高管人員名單、分支機構、清算信息、行政處罰信息等;(2)動產抵押登記信息;(3)股權出質登記信息;(4)行政處罰信息;(5)其他依法應當公示的信息。這些信息都應當自產生之日起20個工作日在該系統內予以公示。還提供經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單等查詢。

企業年度報告也將通過該系統予以公示,年度報告內容包括:(1)企業通信地址、郵政編碼、聯系電話、電子郵箱等信息;(2)企業開業、歇業、清算等存續狀態信息;(3)企業投資設立企業、股權相關信息;(4)企業為有限責任公司或者股份有限公司的,其股東或者發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;(5)有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;(6)企業網站以及從事網絡經營的網店的名稱、網址等信息;(7)企業從業人數、資產總額、負債總額、對外提供保證擔保、所有者權益合計、營業總收入、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、納稅總額信息。第(1)項至第(7)項規定的信息應當向社會公示,第(7)項規定的信息

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